El 12/02/2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón  decreta auto de prisión incondicional  para Francisco Correa y otros dos colaboradores, por trafico de influencias, blanqueo de capitales, defraudación y cohecho. Posteriormente el numero de imputados ascendía a 37 personas.

El 6/02/2009 culminaba  la investigación promovida  por Baltasar Garzón , la Fiscalía de Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos i Fiscales (UDEF); la trama, habría sido descubierta en el marco de la “Operación Gürtel” siendo presentada  al juez Garzón a través de petición de los fiscales de anticorrupción  Mirian Sánchez y Concha Sabadell.